上海意隆财富四大平台接连爆雷高管疑似跑路

中国基金新闻 林瑛,

山林和唐小僧炸完莲笔，然后接连炸毁莲笔。

6月中下旬，唐小僧等名人站台事件发生后，互金行业似乎进入了“雷霆万钧”。 仅6月24日以来，五天内就有28个平台遭遇雷雨，形成“多米诺骨牌”效应。 进一步凸显。

据统计，2018年以来，山林财富、唐小僧、莲必金融、总部位于上海的艺龙财富四大平台均受到重创。 根据公安局数据和相关报道，山林财富超过600亿，唐小僧750亿，意龙财富350亿，这三家公司的总资产超过1700亿。 虽然链币金融尚未公布具体金额，但影响力不小。 算上最近上海的大大小小的平台，总共大概有2000亿左右！

这次处于“雷波”中心的是艺龙财富。 日前，有消息传出，艺龙财富集团负责人突然集体失联，上海办公室也空无一人。 这个母公司资产达350亿元的平台，在炎热的六月再次给投资者泼了一盆冷水。

高管涉嫌潜逃

6月27日，有关艺龙财富事件的消息开始在网上流传。 据网友透露，目前公司警方已经介入调查。

在艺龙财富的维权群里，有投资者表示，艺龙财富的理财师表示，公司目前正在休假，没有营业，公司总部也处于关闭状态。

据新浪财经报道，艺龙财富上海办公室已空无一人。 门口有多名保安把守。 保安表示，里面没有人，其他人也不得随意进入。

有网友贴出一封上海乐福房地产公司发给艺龙财富母公司福兴集团的通知函。 通知函称：“我公司近期获悉，贵公司在该房屋内开展经营活动，可能涉嫌违法犯罪活动。” 根据租赁合同，复兴集团应当按照租赁合同约定的用途使用房屋，不得将房屋用于任何非法、不道德或不正当的用途。 租赁期限为2015年8月1日至2018年10月31日。”

同时，上海乐福房地产公司郑重发函： 1、2018年6月26日上午11点前，对该房屋内开展的经营活动是否涉嫌违法犯罪行为进行澄清和说明，并提供相关证明文件； 2、如未在上述期限内作出澄清和解释，或所提供的澄清文件对乐福地产不满意的，有权解除租赁合同，并于租赁合同终止之日收回房屋。

值得注意的是，与唐小僧、链币等高回报平台不同，艺龙财富是一家私募基金管理机构。 投资国泰财富的投资者大多为高净值客户，单笔交易涉及金额巨大。 基金君在维权群里发现，在艺龙财富平台投资了数百万的人不少，而且投资人中有不少是该集团的员工。 群里还流传着一个故事，群里的一位清洁工投资了50万元。 。

艺龙财富官网显示，其是国内领先的高端资产管理机构，为高净值人士提供卓越的资产管理服务。 基金君在《企业快讯》中看到，艺龙财富的股东为赵亮和上海源岑投资有限公司，其外资投资公司高达10家。

不过，虽然警方已介入调查，但案件尚未正式受理。 据投资者透露，警方回应称，该公司是一家拥有正规私募牌照的公司，目前没有产品出现大规模违约或逾期的情况，是否存在犯罪行为仍在调查中。

然而，投资者显然感到恐慌。 有人建议出售艺龙财富的资产来挽回损失。 据称，电脑、冰箱等资产已从艺龙财富办公室搬走。 还有人建议先去公安局登记，这样在最后的划分时可以优先考虑。 。 维权群里，一位身在海外的投资者十分着急，“我3月份买了产品，4月份就出境了。” 她有点恼火，因为我要到九月份才能回来，她担心自己会错过最佳报名时间。

上海地区“雷爆”持续

4月以来，上海P2P网贷行业蓬勃发展。 每一次“雷霆”不仅让投资者困惑，也让整个行业陷入恐慌。 芬德先生整理了几个案例。

1.山林金融

2018年4月9日，山林金融实际控制人周伯云因涉嫌违法犯罪向公安机关自首，案件已依法立案侦查。

2013年10月以来，犯罪嫌疑人周伯云未经批准在全国开设线下门店1000余家。 在招募员工并进行培训后，他采用了广告、电话营销和口碑传播的方式。 以5.4%至15%年化收益承诺为诱饵，向不特定公众出售所谓“新月盈”、“新纪丰”、“新年丰”、“正信通”等。 债务转移金融产品。

2015年2月以来，犯罪嫌疑人周伯云在互联网上开设“山林财富”、“山林宝”、“幸福银行”、“广群金融”等网络理财平台，并向外界出售非法金融产品。 ，涉案金额超过600亿元。

“山林金融”通过推出多种不同期限、不同收益率的金融产品，吸收社会公众资金，形成资金池，供周伯云等人随意使用。

经查，“山林金融”申报的投资项目均无盈利能力。 通过借新还旧的方式偿还原投资者到期本息。 随着时间的推移，资金缺口越来越大，最终导致崩溃。

2.唐小僧

6月16日，被网贷圈誉为“高回报平台中的斗鸡”的唐小僧被报道“激动不已”、“子邦金融被雷了”。

“唐小僧”母公司紫邦金服已立案，涉嫌非法吸收公众存款； 目前，公司四名高管已被控制。

警方《逃犯登记》显示，“唐小僧”实际控制人吴再平于6月16日逃亡，往浙江方向逃亡，目前正在被警方追捕中。 吴在平，男，1983年1月出生。工商信息显示，吴在平实际控制2家公司，参股3家公司，担任14家公司高管。

据唐小僧的资料显示，唐小僧于2015年5月5日上线，不到一年的时间，营业额突破100亿。 最新数据显示，截至2017年8月，唐小僧注册用户数已达1000万，交易额突破750亿元。

自成立以来，唐小僧就一直被质疑声包围。 多次被曝设立资金池、自筹资金、融资造假、错配等。 其母公司紫邦金融服务集团甚至传出与假国企合作：

唐小僧母公司资邦金服2017年1月宣布获得央企“瑞宝利源”战略股权； 随后，“瑞宝利源”因涉嫌网络传销被查处，投资“资邦金服”的事情也因此被搁置。同时，这家所谓的央企“瑞宝利源”也已经经过一系列股权变动后成为一家民营企业，而不是其标榜的所谓“央企”。

交易规模的迅速扩大，一定要归功于长期的高额返利活动。 根据渠道返利情况，唐小僧3天返100元返50元，37天返13000元返500元，16天返2000元返90元。 成本回扣一直存在。

有人测算过，算上活动收入，唐小僧现有产品的10天年化收益率最高可达75%。 这个数据有点吓人。

3.链币金融

高返利平台唐小僧爆火后，上海又一个高返利平台——链币金融，由用户运营。

6月23日下午，上海市松江公安分局发布消息称，近日，松江分局接到群众举报，称上海联必电子科技有限公司相关人员涉嫌违法犯罪。 松江警方已依法立案侦查。 目前，张某等15名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步审理中。 截至目前，钱宝网、雅唐金融、唐小僧、链币金融并称为四大私募高回报平台均涉嫌违法。

链必集成了FiXon的“0元购买”模式，吸引了众多投资者——消费者购买路由器后，可以获得K码。 下载链币金融App并激活K码后，购买路由器的费用将在App上分期退款。 “0元购买”模式让飞讯成为京东最大的路由器卖家之一，也让大量用户接触到了链币财经。

这样的套路，对于链币金融来说，“零元购”活动可以快速聚集大量新客户。 该平台使用极低成本的路由器来获取客户。 前来收羊毛的顾客对金融产品的收益很感兴趣，于是投资了数万美元。

4.招财猫

6月28日，上海P2P平台旺财猫及其相关平台陷入赎回危机。

官网公布的数据显示，旺财猫目前累计交易额为53.65亿元，注册用户总数为13万，其中来自上海、江苏的投资者占比40%。 其理财产品年利率在9%至13%之间，处于行业较高水平。

旺财猫6月份刚刚与新网银行敲定存管合作，并于6月19日正式启动公测。随后，有投资者透露提款困难。 在网贷之家讨论区，有投资者表示，自己的提币已经4天没有收到了。

旺财猫是上海荣国金融信息服务有限公司旗下的平台，于2015年5月正式上线。2016年，旺财猫宣布获得上海盐商集团有限公司（以下简称“盐商集团”）战略控制权。盐商集团），后者成为其实际控制人。

盐商集团董事长吴友健担任31家公司法人，控制40家公司。 然而，不少企业却受到了行政处罚。 据媒体报道，吴友健已失联。

5、抢钱通行证

据财新报道，上海麦林金融旗下的钱钱通于6月23日出现支付困难，实际控制人于一红于6月27日失联。

“千千通”线上发布产品，融资黄山度假康养项目。 赎回风险发生后，投资者进行现场检查，发现该项目为烂尾楼。 “钱钱通”涉及数千名投资者，保守估计平台募集资金总额达数亿元。

自6月25日起，陆续有投资者前往位于静安大宁中央广场的办公室讨债。 6月26日，余义红被投资者堵在办公室，从早上一直讲到第二天凌晨4号，未经允许离开投资者视线。

双方僵持到6月27日凌晨4点，余义红提出自己已经三天两夜没有睡觉了，回家睡觉洗澡，为上午10点的通报会做准备。

投资人拿走了余义红的身份证，让他回家。 余义红的司机中途送了身份证，也脱离了投资人的控制。 从身份证信息来看，于一红出生于1991年。

6月27日上午10点，当投资者赶到麦林金融办公室时，人们已经去抛售股票了，余义红和公司员工都不见了。

6.小诸葛

上海另一家平台小诸葛也出现了提现困难，目前过期产品无法正常兑换。

据投资者举报，自2018年6月13日起，多名投资者投资的上海融腾集团公司（以下简称“小诸葛”）旗下小诸葛金融服务公司（以下简称“小诸葛”）的理财产品已于一年后到期。其他。 既没有通知也没有公告。 当我拨打客服电话时，被告知钱会陆续到账，但没有投资者收到回款。 随后，投资者前来维权。 小诸葛相关工作人员向投资者解释称，公司目前无力还款，但没有披露逾期项目，也没有对全面停止付款提供合理解释。

据小诸葛投资者初步统计，全国已有数万投资者受到影响，涉及逾期付款金额超过5亿元，而陆续到期的资金数额将更大。

6月26日，小诸葛发布公告坦言，自2018年6月19日起，因平台上大量借款人逾期，投资者资金无法兑现。 在当前的市场环境下，迅速引爆了全国各地的人们。 大批投资者前来参观。 不过，该平台表示，无论情况和结果如何，都会自愿偿还所有平台投资者，并且已经支付了应付款的2%。

小诸葛官网显示，截至目前，已有用户总数161.8万，累计交易额8.94亿元。 新标特惠回报率高达14%，期限为30天，2天体验特惠历史回报率也高达8%。 。 总体来看，小诸葛理财产品的收益率均在9%以上。 在当前资产短缺、资金流紧张的背景下，如此高的回报，平台风险也相对较高。

据网贷之家最新统计，6月至今，全国共有46家网贷平台出现问题。

对于投资者来说，选择平台时需要谨慎，尤其是一些羊毛平台。 请记住，平台的合规性和透明度是投资时应考虑的首要因素。

近日，银保监会主席郭树清表示：“在打击非法集资过程中，要通过多种方式让群众认识到高回报意味着高风险。 如果退货率超过6%，就会出现一个问号。 如果退货率超过8%，就会出现一个问号。 这是非常危险的，如果超过10%，你就要做好失去全部本金的准备。”

基金新闻读者都在读这篇文章

”

TAG标签：上海讨债公司 

声明：本文"上海意隆财富四大平台接连爆雷高管疑似跑路"：http://www.zeta-nb.com/index.php?c=show&id=413内容和图片部分来自互联网。 若本站收录的信息无意侵犯了贵司版权，请给我们来信，我们会及时处理和回复。